丽珠医药集团股份洧限公司2009姩度第二维权

丽珠医药集团股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会ppi是其1.3倍。议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为２９５，７２１，８５２股，按照相关规定，本次股东大会，具有表决权的股份总数为２９５，７２１，８５２股，其中Ａ股股份数为１８３，７２８，４９８股，Ｂ股股份数为１１１，９９３，３５４股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

１．会议通知情况：公司于２００９年１２月１６日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》及巨潮站披露《丽珠医药集团股份有限公司召开２００９年度第二次临时股东大会通知》（公告编号：２００９－５３）

２．召开时间：２００９年１２月３１日上午９：３０

３．召开地点：珠海市拱北桂花北路１３２号丽珠大厦二楼会议室

４．召开方式：现场投票

５．召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会

６．主持人：董事安宁先生

７．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）出席会议情况：

１．出席的总体情况：

股东及股东代理人１３名、代表公司有表决权股份数１２８，９６８，２４２股，占公司有表决权股份总数的４３．６１％。

２． Ａ股股东出席情况：

Ａ股东及股东代理人４名代表公司有表决权Ａ股股份数８３，５０２，２１０股，占公司有表决权Ａ股股份总数的４５．４５％。

３． Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股股东及股东代理人９人，代表公司有表决权股份数４５，４６６，０３２股，占公司流通Ｂ股股东表决权股份总数４０．６０％。

二、提案审议情况

会议采用现场记名投票表决的方式进行，作出如下决议：

１、审议通过《关于减少注册资本的议案》

２００８年６月２０日，公司召开２００８年度第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）的议案》等相关议案：同意公司自回购报告书公告之日起１２个月内，以不超过１．６亿港元的自有资金，最高回购价格不超过１６港元／股（２００９年６月３０日，公司派发０８年度红利，最高回购价格调整为１５．８９港元／股）回购部分境内上市外资股（Ｂ股），在回购实施完成后，将回购股份依法注销。

经国家相关政府部门批准后，公司于２００８年１２月２日，在指定信息披露媒体上披露了《丽珠医药集团股份有限公司回购部分境内上市外资股（Ｂ 股）股份报告书》， ２００８年１２月５日，公司正式实施回购部分境内上市外资股（Ｂ股）股份方案。

截至２００９年１２月２日（回购实施期限届满日），公司累计回购了１０，３１３，６３０股Ｂ股。２００９年１２月４日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购股份的注销事宜，公司总股本减少１０，３１３，６３０股。

鉴于上述情况，同意公司向相关工商部门申请办理减资事宜，按照上述注销股份数，以每股面值人民币１元计算，将公司注册资本由人民币３０６，０３５，４８２元减少至２９５，７２１，８５２元。

① 总的表决情况：

同意１２８，９６８，２４２股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

② Ａ股股东的表决情况：

同意８３，５０２，２１０股，占出席会议Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

③ Ｂ股股东的表决情况：

同意４５，４６６，０３２股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

④表决结果：通过。

２、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于２００９年１２月４日公司将回购的１０，３１３，６３０股Ｂ股股份已注销，公司总股本由３０６，０３５，４８２股减至２９５，７２１，８５２股。同意按照相关规定将公司章程做如下修改：

１、将原第六条“公司注册资本为：人民币３０６，０３５，４８２ 元”，修改为“公司注册资本为：人民币２９５，７２１，８５２元”。

２、将原第十九条“公司的股本结构为：总股本为３０６，０３５，４８２ 股，其中内资股１８３，７２８，４９８ 股，外资股１２２，３０６，９８４ 股。”，修改为“公司的股本结构为：总股本为２９５，７２１，８５２ 股，其中内资股１８３，７２８，４９８ 股，外资股１１１，９９９，３５４ 股”。

① 总的表决情况：

同意１２８，９６８，２４２股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

② Ａ股股东的表决情况：

同意８３，５０２，２１０股，占出席会议Ａ股股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

③ Ｂ股股东的表决情况：

同意４５，４６６，０３２股，占出席会议流通Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

④表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：广东德赛律师事务所

２．律师姓名：王先东

３．结论性意见：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结房价“越调越涨” 《决定》开出三剂“药方”果合法有效。

四、备查文件

《丽珠医药集团股份有限公司２００９年度第二次临时股东大会决议》

《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司２００９年度第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司

２０１０年１月１日

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