四个月多前发生的西班牙华商被控洗钱12亿

看上去，四个月多前发生的西班牙华商被控洗钱12亿欧元事件已经风平浪静。被刑拘的20名华人以Zhu Xiaoshuang为代表，甚至对三位法官提出了反诉。

我们指控 帝王行动 主导官员的起诉状已经递交，法院正在受理。 2月21日晚间，身处西班牙的核心人物高平在电话中对本报记者说。在浙江省刚闭幕的两会通过的第十一届政协委员名单上，已没有高平的名字。

他在电话中解释称， 帝王行动 是主要针对华人的行动，案件会牵涉上百人， 非常复杂 。

看目前的形势而言，西班牙警方欲再让高平进监狱，可能性几乎等于零。 西班牙侨领王绍基2月19日在电话里告诉记者。数名华人律师持类似观点。

不过，发起这个 帝王行动 的马德里警方并未对此作出回应，他们依然有提交进一步证据指证的可能性。

在这段 沉默期 内，高平等被释放人员需要每天到法院报到，并被禁止离开西班牙。而且，任何与高平有关的资金账户一律被查封。

就连华侨华人协会名下的一座中文学校，因这个计划的发起人包括高平且有高的捐款，其基金会因此也被冻结。

反控 帝王行动 违规

在离开监狱之后，Zhu Xiaoshuang等人通过聘请的西班牙著名律师Luis Gerez，以 违反程序 等为名，指控推动这次主要针对华商启动 帝王行动 的三名办案法官。

这一反诉，针对的是指挥此次 帝王行动 的国家司法院法官Fernando Andreu，以及反腐败部门的两名法官Jose Grinda和Juan Jose Rosa。 帝王行动 正是此三名法官的推动下进行。

按照西班牙法律的流程，一旦起诉被受理，三名办案法官必须对这一事件做出合理的解释。

此外，起诉被受理后，Zhu Xiaoshuang的律师还有权要求公开三名法官以及其他办案人员之间的通信和邮件，以便查明为什么会对20名涉案人员超时拘禁。

此前高平、Zhu Xiaoshuang等20名涉案人员，在警方未提供更有力证据的情况下，被上述三位法官超时拘禁(西班牙法律规定拘留不得超过72小时)。由此，高平和Zhu Xiaoshuang等人于去年11月末得以释放。

高平曾在西班牙INTERECONOMIA电视台总部现场回答了记者1个多小时的提问，完全否认此前对他的指控罪名。

我对于此次案件以及定我的罪名表示吃惊。 高平说， 我读取了此次案件的所有档案，而档案中只字未提我是所谓的犯罪头目，只字未提我与卖淫嫖娼、贩毒等罪名有任何关系。我会配合法官来洗清我的名誉。

同时，高平还在采访中强调其公司没有拖欠任何税费和供应商货款。

商贸城解封和安道尔插曲

高平等人出狱后，其在马德里创办的中国商贸城也被 解封 。

马德里仓库区的西班牙华侨华人律师事务所是 帝王行动 的经历者。在10月16日的 帝王行动 中，整个西班牙有超过一百个住家和企业遭查。郑星珊所在的华侨华人律师事务所也因被疑有办理 黑劳工 行为被查。

郑回忆说，当时警察们对中国商贸城破门而入，仔细查抄了一整天，离开时，在商贸城门上贴上了一张纸。纸上称，此店铺被封。但是，在这张所谓的封条上却没有法院的图章，也没有警察局的盖章。

高平等人出狱后，那张贴在国贸城门上的封条被宣布 并非出自法院 。商贸城恢复营业。

高平等人出狱之际，西班牙《ABC报》还曾在头版头条刊登了题为《中国使馆为高平与安道尔一家银行牵线搭桥》的报道，以引用 警方窃听报告 形式，称中国使馆牵涉其中。

中国驻西班牙使馆对此当天就做出回应，称大使馆与安道尔任何银行无来往，更从未参与过高平等 帝王行动 涉案人员的任何经营活动。

西班牙警方也对此进行交涉，要求媒体对所谓 窃听报告 内容作出澄清。

另一个报道则引述警方的发现说，中国涉嫌犯罪集团通过同波旁王室远亲的女儿联系，试图接近国王的亲属；他们向某位经常在刊物露面的名流的儿子赠送了一百万欧元；有的上层贵族直接参加法外钱币交易的犯罪活动。

高平也同样对上述指证全部否认。

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